EUROPOL, DEA Y SENAD llevan adelante Operaci贸n A ULTRANZA PY en Paraguay

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La Secretaria Nacional Antidrogas SENAD, a trav茅s de su unidad SIU-SENAD, en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la D.E.A. 馃嚭馃嚫, la EUROPOL 馃嚜馃嚭, con sede en La Haya, la Direcci贸n General de Represi贸n del Tr谩fico Il铆cito de Drogas (DGRTID) de 馃嚭馃嚲, y en coordinaci贸n con el Ministerio P煤blico de nuestro pa铆s, dan inicio a la mayor operaci贸n contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.

En una primera fase, se ejecutan m谩s de cien (100) de allanamientos en distintos puntos del pa铆s, con la finalidad de realizar la detenci贸n de treinta (30) personas investigadas, adem谩s la incautaci贸n de una gran cantidad de bienes patrimoniales valorados preliminarmente en m谩s de cien (100) millones de d贸lares americanos, que comprenden inmuebles lujosos, amplios dep贸sitos log铆sticos, nueve (9) establecimientos ganaderos, m谩s de 6.000 cabezas de ganado, autom贸viles de alta gama, flotas de camiones y maquinarias agr铆colas, un complejo deportivo, adem谩s un hangar y trece (13) aeronaves.

Estas acciones se llevan adelante a partir de un proceso investigativo iniciado a finales del a帽o 2019 que ya lleva 27 meses de trabajo, y ha involucrado a la Unidad de Investigaci贸n Sensitiva de la SENAD en directa coordinaci贸n y transmisi贸n de informaciones con la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, Agencias investigativas que conforman la Polic铆a de la Uni贸n Europea EUROPOL con sede en La Haya 鈥 Pa铆ses Bajos y la Direcci贸n General de Represi贸n del Tr谩fico Il铆cito de Drogas DGRTID de la Polic铆a Uruguaya. Se investiga un amplio esquema criminal que ha integrado entre s铆 a varias organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano en una asociaci贸n de grupos con fines delictivos, que durante los 煤ltimos a帽os ha permitido el trasporte de varias toneladas de coca铆na desde Sudam茅rica con destino al continente Africano y Europeo.

Por medio de las investigaciones, inicialmente se ha confirmado la directa vinculaci贸n de esta organizaci贸n criminal con tres (3) cargamentos de coca铆na incautados en el continente Europeo:

鈻讹笍1.131 kilogramos incautados en fecha 18/06/2020, en el Puerto de Amberes 鈥 B茅lgica, exportaci贸n de harina de soja en big bags.

鈻讹笍 10.964 kilogramos incautados en fecha 02/04/2021, en el Puerto de Amberes 鈥 B茅lgica, exportaci贸n de cuero azul.

鈻讹笍 4.174 kilogramos incautados en fecha 30/10/2021, en el Puerto de Rotterdam 鈥 Pa铆ses Bajos, exportaci贸n de harina de soja en big bags.

Tambi茅n se investigan las vinculaciones de la Organizaci贸n Criminal con otros dos (2) cargamentos de coca铆na incautados en la Rep煤blica del Paraguay.

鈻讹笍 1.344 kilogramos incautados en fecha 24/02/2021, en la Estancia denominada El TIGRE ubicada en el Departamento de Alto Paraguay 鈥 Chaco Paraguayo.

鈻讹笍 3.416 kilogramos incautados en fecha 27/07/2021, en la ciudad de Fernando de la Mora en el Departamento Central.

Adem谩s, se investiga la vinculaci贸n de esta Organizaci贸n Criminal con el asesinato por encargo del Empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, quien se encontraba vinculado a las actividades il铆citas investigadas.

El total de las incautaciones vinculadas a los investigados de manera preliminar, durante los 煤ltimos 2 a帽os asciende a 21 toneladas de clorhidrato de coca铆na incautadas en el Continente Europeo y en la Rep煤blica del Paraguay. Adem谩s, ser谩n incluidas otras incautaciones de coca铆na que se han realizado en la Rep煤blica del Uruguay, durante el periodo de las investigaciones y los env铆os de otras varias toneladas de la droga que han sido enviados de manera exitosa a los puntos de destino.

ESQUEMA DE TRAFICO

Cada uno de los bloques investigados han concurrido en las acciones criminales investigadas proveyendo log铆stica operativa para impulsar un complejo circuito trasnacional que ha funcionado para el transporte de estas sustancias il铆citas, como as铆 tambi茅n para la efectiva circulaci贸n de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional, valores monetarios se encontrar铆an directamente vinculados a los hechos punibles investigados.

Se han atribuido conductas criminales a varias personas investigadas, como encargadas de la provisi贸n de medios a茅reos, as铆 tambi茅n facilitadores log铆sticos para la recepci贸n, transporte terrestre, acopio, y ocultamiento de coca铆na entre mercader铆as de exportaci贸n, adem谩s se han identificado a varias Empresas y personas f铆sicas dedicadas al comercio internacional, quienes han otorgado sus conocimientos y log铆stica empresarial, organizando y coordinado operaciones de comercio internacional a trav茅s del uso de contenedores, con la finalidad de materializar el traslado de los cargamentos il铆citos hasta distintos puntos del hemisferio, ocultos y/o disimulados con otras mercader铆as de exportaci贸n.

Las investigaciones indican que las ganancias de estas actividades il铆citas se materializaron en grandes sumas de dinero, las cuales a trav茅s de maniobras financieras fueron ingresadas a la Rep煤blica del Paraguay a trav茅s de intermediarios comisionistas, teniendo como destinatarios finales a los miembros de la Organizaci贸n Criminal investigada.
Estas millonarias sumas de dinero, posteriormente circularon en el sistema financiero nacional en una 煤ltima etapa que implic贸 el lavado de esos activos.

En esta fase de las actividades criminales intervino otro grupo de personas identificadas en el proceso investigativo, entre ellas empresarios y personas de confianza de los investigados, quienes participaron en la conformaci贸n y administraci贸n de Empresas y adem谩s actuaron en car谩cter de testaferros a t铆tulo personal o por intermedio de Empresas propias para la adquisici贸n de bienes muebles e inmuebles que en su gran mayor铆a fueron de alto valor econ贸mico, todo ello con la finalidad de otorgar una supuesta licitud al dinero proveniente de estas actividades de tr谩fico internacional de drogas.

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