La Secretaria Nacional Antidrogas SENAD, a través de su unidad SIU-SENAD, en el marco de tareas de inteligencia coordinadas con la D.E.A. 🇺🇸, la EUROPOL 🇪🇺, con sede en La Haya, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de 🇺🇾, y en coordinación con el Ministerio Público de nuestro país, dan inicio a la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay.
En una primera fase, se ejecutan más de cien (100) de allanamientos en distintos puntos del país, con la finalidad de realizar la detención de treinta (30) personas investigadas, además la incautación de una gran cantidad de bienes patrimoniales valorados preliminarmente en más de cien (100) millones de dólares americanos, que comprenden inmuebles lujosos, amplios depósitos logísticos, nueve (9) establecimientos ganaderos, más de 6.000 cabezas de ganado, automóviles de alta gama, flotas de camiones y maquinarias agrícolas, un complejo deportivo, además un hangar y trece (13) aeronaves.
Estas acciones se llevan adelante a partir de un proceso investigativo iniciado a finales del año 2019 que ya lleva 27 meses de trabajo, y ha involucrado a la Unidad de Investigación Sensitiva de la SENAD en directa coordinación y transmisión de informaciones con la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, Agencias investigativas que conforman la Policía de la Unión Europea EUROPOL con sede en La Haya – Países Bajos y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas DGRTID de la Policía Uruguaya. Se investiga un amplio esquema criminal que ha integrado entre sí a varias organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano en una asociación de grupos con fines delictivos, que durante los últimos años ha permitido el trasporte de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica con destino al continente Africano y Europeo.
Por medio de las investigaciones, inicialmente se ha confirmado la directa vinculación de esta organización criminal con tres (3) cargamentos de cocaína incautados en el continente Europeo:
▶️1.131 kilogramos incautados en fecha 18/06/2020, en el Puerto de Amberes – Bélgica, exportación de harina de soja en big bags.
▶️ 10.964 kilogramos incautados en fecha 02/04/2021, en el Puerto de Amberes – Bélgica, exportación de cuero azul.
▶️ 4.174 kilogramos incautados en fecha 30/10/2021, en el Puerto de Rotterdam – Países Bajos, exportación de harina de soja en big bags.
También se investigan las vinculaciones de la Organización Criminal con otros dos (2) cargamentos de cocaína incautados en la República del Paraguay.
▶️ 1.344 kilogramos incautados en fecha 24/02/2021, en la Estancia denominada El TIGRE ubicada en el Departamento de Alto Paraguay – Chaco Paraguayo.
▶️ 3.416 kilogramos incautados en fecha 27/07/2021, en la ciudad de Fernando de la Mora en el Departamento Central.
Además, se investiga la vinculación de esta Organización Criminal con el asesinato por encargo del Empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, quien se encontraba vinculado a las actividades ilícitas investigadas.
El total de las incautaciones vinculadas a los investigados de manera preliminar, durante los últimos 2 años asciende a 21 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en el Continente Europeo y en la República del Paraguay. Además, serán incluidas otras incautaciones de cocaína que se han realizado en la República del Uruguay, durante el periodo de las investigaciones y los envíos de otras varias toneladas de la droga que han sido enviados de manera exitosa a los puntos de destino.
ESQUEMA DE TRAFICO
Cada uno de los bloques investigados han concurrido en las acciones criminales investigadas proveyendo logística operativa para impulsar un complejo circuito trasnacional que ha funcionado para el transporte de estas sustancias ilícitas, como así también para la efectiva circulación de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional, valores monetarios se encontrarían directamente vinculados a los hechos punibles investigados.
Se han atribuido conductas criminales a varias personas investigadas, como encargadas de la provisión de medios aéreos, así también facilitadores logísticos para la recepción, transporte terrestre, acopio, y ocultamiento de cocaína entre mercaderías de exportación, además se han identificado a varias Empresas y personas físicas dedicadas al comercio internacional, quienes han otorgado sus conocimientos y logística empresarial, organizando y coordinado operaciones de comercio internacional a través del uso de contenedores, con la finalidad de materializar el traslado de los cargamentos ilícitos hasta distintos puntos del hemisferio, ocultos y/o disimulados con otras mercaderías de exportación.
Las investigaciones indican que las ganancias de estas actividades ilícitas se materializaron en grandes sumas de dinero, las cuales a través de maniobras financieras fueron ingresadas a la República del Paraguay a través de intermediarios comisionistas, teniendo como destinatarios finales a los miembros de la Organización Criminal investigada.
Estas millonarias sumas de dinero, posteriormente circularon en el sistema financiero nacional en una última etapa que implicó el lavado de esos activos.
En esta fase de las actividades criminales intervino otro grupo de personas identificadas en el proceso investigativo, entre ellas empresarios y personas de confianza de los investigados, quienes participaron en la conformación y administración de Empresas y además actuaron en carácter de testaferros a título personal o por intermedio de Empresas propias para la adquisición de bienes muebles e inmuebles que en su gran mayoría fueron de alto valor económico, todo ello con la finalidad de otorgar una supuesta licitud al dinero proveniente de estas actividades de tráfico internacional de drogas.
